关于业务持份者验证(公司所有权结构等)材料提交建议

关于业务持份者验证(公司所有权结构等)材料提交建议

最近,不少朋友分享,突然派安盈后台收到这么一个验证材料,询问材料提交建议。

考虑到这个验证涵盖的材料较多,这边将一系列材料的提交技巧,系列汇总在这篇文章中,希望对大家有所帮助。


 

一。企业所有人信息

这里提醒,无论什么情况的企业,前几个选项,请都按照下文中提示,选择“是”、“好的”,别选错了。

若您的公司是独资,法人占股100%,这种情况最简单,材料中只需写法人名字,占股比例写100,就可以了。


 

二。企业所有人地址(写地址时务必要精确到门牌号)

这部分,请写刚刚填写的,公司占股25%以上股东的地址。

1. 若公司是独资,法人占股100%,这种情况最简单,只需要写法人的地址即可,法人居住地址或身份证地址,都可以。

2. 若公司有多个占股25%以上的股东,后续会需要补充每一个股东的证件、地址等信息。

这里提醒,写法人或股东地址时,务必要精确到门牌号,比如某某小区几栋几单元哪个房间,下边也有地址填写模板,不精确会有额外地址验证,很难提供。

举例:比如私人地址是,广东省深圳市AA街道BB社区CC路001号2栋3单元102室,派安盈后台这么改:

1)街道和门牌号:AAjiedaoBBshequCClu(每行可以写40个字符,写不下放在地址第2行)

2)更多地址详情(选填项):001hao2dong3danyuan102shi(若地址太长还写不下,可删掉AAjiedaoBBshequ,不影响地址精准度)

3)城市/城镇:guangdongshengshenzhenshi


 

三。公司地址验证

若派安盈后台登记的地址,没有精确到有门牌号(比如102shi)字样,会因此额外触发一个额外的地址验证。

不过相对个人派安盈,企业派安盈有一个技巧:

1. 请选择“其他法律文件”,并上传营业执照的照片(大于1M尺寸),营业执照上有地址,可同时用于验证这个材料。

 

2. 不过您提交执照前,记得将派安盈后台“设置-档案设置”中的经营地址和注册地址,用拼音拼写,改成与执照上地址一样。

 

3. 派安盈后台地址修改建议,比如您营业执照上地址是,广东省深圳市AA街道BB社区CC路001号2栋3单元102室,派安盈后台这么改:

a)地址第1行:AAjiedaoBBshequCClu(每行可以写40个字符,写不下放在地址第2行)

b)地址第2行(可选):001hao2dong3danyuan102shi(若地址太长还写不下,可删掉AAjiedaoBBshequ,不影响地址精准度)

c)市/镇里写:guangdongshengshenzhenshi


 

四。公司所有权结构(提交以上材料后,才会出现这个验证)

当您提交以上材料后,部分用户会在“验证中心”里,发现多了一个“公司所有权结构”材料需要验证。

当您发现晚些,验证中心里有这份材料的提醒,也请参考以下建议准备。

1. 简单一些的话,也可网上搜一个公司的持股架构图,按照贵公司情况修改后,盖公司的章,法人签字,拍照上传
比如法人是100%占股,最简单,如下图所示,在这份材料里,就只写一个法人的名字,标注占股100%,打印后盖章(最好有法人签名),并拍照上传(若公司有多个占股超过25%的股东,就把各股东名字和占股比例分别写上)
2. 除了以上材料,也可打印公司章程中的股东页面,股东较多的公司,公司这份材料里有一份公司持股的明细,然后盖上公司的章作为公司结构文件,拍照上传

 

五。授权代表验证信(没看到提醒不用准备)

首先,授权代表验证信和授权人声明书、验证函,实际是同一个材料的几个叫法而已。

1. 中国内地企业开的派安盈账户,如果账户联系人,注册时写的就是法人,提供营业执照就可以了(营业执照上有法人名字,可用于这个验证)

2. 若是中国香港地区企业,或注册派安盈时没有写法人名字,复杂一点,请参考下图中序号2里的红字提醒:

用Word先编辑好,***(公司名),授权***(派安盈后台注册人名字),身份证号:***,管理这个Payoneer(客户ID:***),然后落款是公司名+今天日期。打印出来盖上公司章+法人签名,拍照上传。

 

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关于作者

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